16+
Оглавление - Как партнеры превращают Вас в успешного игрока или заводят в ловушку
- Аннотация
- ГЛАВА 1. ЦЕНА БЕЗДУМНОГО ДОВЕРИЯ: КАК Я ПОТЕРЯЛ И СБЕРЕГ МИЛЛИОНЫ
- ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КНИГИ
- ГЛАВА 3. ВАЖНОСТЬ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ
- ГЛАВА 4. ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
- 4.1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ)
- 4.2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
- 4.3 Антимонопольное законодательство
- 4.4 Законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
- ГЛАВА 5. ПЕРВЫЕ ШАГИ: ОТ ХАОСА К СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ В РАМКАХ ВАШЕГО БИЗНЕСА
- 5.1. Как провести проверку контрагентов
- 5.2. Как внедрить проверку контрагентов
- 5.3. Разработка стратегии управления рисками
- 5.4. Контрольный список Due Diligence
- 5.5. Шаблон анализа финансовой отчетности
- 5.6. Шаблон проверки контракта
- 5.7. Интерпретация результатов контрольного списка и шаблонов
- 5.8. Контрольный список Due Diligence
- 5.9. Шаблон анализа финансовой отчетности
- 5.10. Шаблон проверки контракта
- ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ
- ЭТАП 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕРКИ
- ЭТАП 2. ВЫБОР МЕТОДА ПРОВЕРКИ
- ЭТАП 3. СБОР ИНФОРМАЦИИ О КОНТРАГЕНТЕ
- ЭТАП 4. ПЕРВИЧНАЯ ПРОВЕРКА
- ЭТАП 5. ОЦЕНКА РИСКОВ
- ЭТАП 6. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ
- ЭТАП 7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
- ЭТАП 8. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
- ЭТАП 9. СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ
- ЭТАП 10. КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ
- ГЛАВА 7. ПЕРВИЧНАЯ ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ
- 7.1. Основные принципы проверки контрагентов
- 7.2. Цели и задачи проверки контрагентов
- 7.3. Организация процесса проверки
- 7.4. Практические рекомендации
- 7.5. Примеры кейсов
- ГЛАВА 8. ОЦЕНКА РИСКОВ
- 8.1. Финансовые риски
- 8.2. Юридические риски
- 8.3. Репутационные риски
- ГЛАВА 9. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
- 9.1. Этапы оценки финансовых рисков
- 9.2. Современные технологии могут упростить процесс оценки и управления финансовыми рисками
- 9.3. Мониторинг и пересмотр рисков — это постоянный процесс
- 9.4. Финансовый анализ контрагента
- 9.5. Финансовая отчетность состоит из:
- 9.6. Инструменты анализа финансовой отчетности
- ГЛАВА 10. ОЦЕНКА ЮРИДИЧЕСКИХ РИСКОВ
- 10.1. Юридическая проверка важна для выявления следующих рисков
- 10.2. Оценка юридических рисков
- 10.3. Основные этапы юридической проверки
- ГЛАВА 11. ОЦЕНКА СУДЕБНЫХ РИСКОВ
- 11.1. Инструменты проверки
- 11.2. Интерпретация результатов
- 11.3. Банкротство и исполнительные производства
- ГЛАВА 12. ОЦЕНКА НАЛОГОВЫХ РИСКОВ
- 12.1. Меры по снижению налоговых рисков
- 12.2. Основные этапы оценки налоговых рисков
- 12.3. Практические рекомендации по проверке контрагентов
- ГЛАВА 13. ОЦЕНКА РЕПУТАЦИОННЫХ РИСКОВ
- 13.1. Понимание репутационных рисков
- 13.2. Причины возникновения репутационных рисков
- 13.3. Методы оценки репутационных рисков
- 13.4. Инструменты оценки
- 13.5. Практические советы
- ГЛАВА 14. ОЦЕНКА САНКЦИОННЫХ РИСКОВ
- 14.1. Что такое санкционные риски?
- 14.2. Причины почему важна оценка санкционных рисков
- 14.3. Процесс оценки санкционных рисков
- 14.4. Рекомендации по минимизации санкционных рисков
- 14.5. Оценка соблюдения экспортного контроля
- 14.6. Проверка Санкционных Списков
- ГЛАВА 15. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ КОНТРАГЕНТОВ
- 15.1. Контроль и мониторинг помогают
- 15.2. Основные элементы контроля и мониторинга
- 15.3. Как организовать процесс мониторинга
- ГЛАВА 16. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ
- 16.1. Ключевые компоненты автоматизации
- 16.2. Примеры успешной автоматизации
- 16.3. Практические рекомендации
- ГЛАВА 17. АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТОВ
- 17.1. Значение анализа больших данных
- 17.2. Методы и подходы анализа больших данных
- 17.3. Кейсы из практики
- 17.4. Ускорение процессов проверки контрагентов
- ГЛАВА 18. КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
- 18.1. Основные риски
- 18.2. Уязвимость к фишинговым атакам
- 18.3. Использование устаревших систем и программного обеспечения
- 18.4. Значение кибербезопасности при работе с контрагентами
- 18.5. Процесс оценки кибербезопасности контрагента
- 18.6. Практические рекомендации по обеспечению кибербезопасности
- ГЛАВА 19. ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОМПАНИИ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ
- 19.1. Официальные источники
- 19.2. Неофициальные источники
- 19.3. Практичные советы
- ГЛАВА 20. ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
- 20.1. Резиденты РФ
- 20.3. Бухгалтерские документы
- 20.4. Дополнительные документы (при необходимости)
- 20.5. Формат и требования к документам
- 20.6. Требования к заверению документов
- ГЛАВА 21. САЙТ АТИ
- 21.1. Проверка Контактных Данных
- 21.2. Регион Телефона
- 21.3. Электронная Почта
- 21.4. Анализ Паспорта Фирмы
- 21.5. Баллы за Ведение Хозяйственной Деятельности
- 21.6. Претензии и Споры
- 21.7. График Активности
- ГЛАВА 22. ПРОВЕРКА АВТОМОБИЛЯ И ВОДИТЕЛЯ
- 22.1. Значение проверки автомобиля
- 22.2. Проверка водителя
- 22.3. Ресурсы для проверки автомобиля и водителя
- 22.4. Список сервисов для проверки автомобиля и водителя
- ГЛАВА 23. ВЕРИФИКАЦИЯ ЛИЦ ПОДПИСАНТОВ
- 23.1. Зачем Нужна Верификация Подписантов
- 23.2. Основные Этапы Верификации
- 23.3. Использование Технологий
- 23.3.2. Биометрические Методы
- 23.4. Поиск и Анализ Информации
- 23.5. Юридические Аспекты
- ГЛАВА 24. РОЗЫСК ЛИЦ
- 24.1. Когда стоит проверить человека по базе МВД
- 24.2. Подделка документов для обмана контрагентов
- 24.3. Сайты для розыска людей
- ГЛАВА 25. ЧЕРНЫЙ СПИСОК СОТРУДНИКОВ И КОМПАНИЙ
- 25.1. Зачем нужен черный список
- 25.2. Способы проверки
- 25.3. Где найти черные списки
- ГЛАВА 26. БИЗНЕС-РЕЕСТРЫ
- 26.1. Ресурсы для Комплексной Проверки
- ГЛАВА 27. ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ О КОМПАНИЯХ И ЛИЦАХ
- 27.1. Официальные реестры и регистраторы
- 27.2. Финансовые отчеты и налоговая информация
- 27.3. Социальные сети и онлайн-платформы
- 27.4. Специальные сервисы для проверки
- 27.5. Верификация лиц
- 27.6. Данные о образовании
- 27.7. Ресурсы для комплексной проверки
- ГЛАВА 28. ПРОВЕРКА МЕТАДАННЫХ В ДОКУМЕНТАХ И ФОТО
- 28.1. Проверка Метаданных
- 28.2. Извлечение Метаданных
- 28.3. Анализ, Когда и Где Сделано Фото — Обращайте внимание на:
- 28.4. Установление подлинности документов
- 28.5. Проверка метаданных фото и документов
- ГЛАВА 29. МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ОБЪЕКТЫ
- 29.1. Использование Онлайн-Карт
- 29.2. Карты и справочные сервисы
- ГЛАВА 30. ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР
- 30.1. Методы проверки телефонных номеров
- 30.2. Защита от Телефонного Мошенничества
- ГЛАВА 31. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
- 31.1. Проверка подлинности электронного адреса
- 31.2. Проверка на утечку данных
- 31.3. Анти спам-проверка
- 31.4. Проверка доставки письма
- 31.5. Идентификация владельца электронной почты
- 31.6. Защита от подмены электронной почты спуфинга
- 31.7. Что делать при получении поддельного письма
- 31.8. Как распознать подмену электронной почты
- 31.9. Правовые меры
- 31.10. Проверка электронной почты контрагента
- 31.11. Сайты для проверки электронной почты
- 31.12. Проверка работы электронной почты
- 31.13. Дополнительные методы
- ГЛАВА 32. IP-АДРЕС
- 32.1. Методы поиска владельца IP-адреса
- 32.2. Сервисы геолокации IP-адреса
- 32.3. Примеры сервисов
- 32.4. Ограничения и законодательство
- 32.5. Сайты для получения информации по IP-адресу
- ГЛАВА 33. ИНТЕРНЕТ
- 33.1. Поиск по названию компании или имени контрагента
- 33.2. Поиск по ИНН, ОГРН и другим идентификаторам
- 33.3. Использование специальных поисковых операторов
- 33.4. Проверка на наличие негативных упоминаний
- 33.5. Поиск отзывов
- 33.6. Проверка в социальных и профессиональных сетях
- 33.7. Анализ результатов
- 33.8. Ресурсы для поиска информации о контрагентах
- ГЛАВА 34. САЙТ
- 34.1. Признаки ненадежного сайта
- 34.2. Признаки надежного сайта
- 34.3. Ресурсы для анализа сайтов контрагентов
- ГЛАВА 35. ПРОВЕРКА ЗАСТРОЙЩИКОВ И НЕДВИЖИМОСТИ
- 35.1. Ресурсы для проверки недвижимости и застройщиков
- ГЛАВА 36. ТОВАРНАЯ МАРКА
- 36.1. Список для проверки товарной марки
- ГЛАВА 37. РЕЕСТРЫ ЛИЦЕНЗИЙ
- 37.1. Сервисы для проверки лицензий
- ГЛАВА 38. ПОИСК ПО ФОТОГРАФИИ АВТОМОБИЛЯ ПО ГОС. НОМЕРУ
- 38.1. Зачем искать фотографии автомобиля по гос. номеру
- 38.2. Как использовать эти сервисы
- 38.3. Сервисы для поиска фотографий автомобилей по гос. Номеру
- 38.4. Автомобильные порталы
- ГЛАВА 39. ПРОВЕРКА БАНКОВ
- 39.1. Список ресурсов для проверки банков
- ГЛАВА 40. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
- 40.1. Кредитные истории различных категорий заемщиков имеют свои особенности
- 40.2. Список ресурсов для проверки кредитной истории
- ГЛАВА 41. ДОЛГИ
- 41.1. Последствия долгов контрагентов
- 41.3. Взаимосвязь и различия в долгах физических лиц, ИП и юр. лиц
- 41.4. Список сайтов для проверки на наличие долгов
- ГЛАВА 42. ЗАЛОГИ
- 42.1. Виды залогов
- 42.2. Основные аспекты проверки контрагентов по залогам
- 42.3. Список сайтов для проверки имущества и компаний на залог
- ГЛАВА 43. БАНКРОТСТВА
- 43.1. Виды банкротства
- 43.2. Причины банкротства
- 43.3. Риски при заключении сделок с банкротами
- 43.4. Отличия банкротства для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателях
- 43.5. Предотвращение банкротства
- 43.6. Сайты для поиска реестров должников
- ГЛАВА 44. ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ И ИХ ВАЖНОСТЬ
- 44.1. Значение договорных условий
- 44.2. Основные элементы договорных условий
- 44.3. Как формировать контракты для минимизации рисков
- ГЛАВА 45. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТОВ И СПОСОБЫ ИХ ИЗБЕЖАНИЯ
- 45.1. Основные ошибки и способы их предотвращения
- 45.2. Дополнительные распространенные ошибки
- 45.3. Как избежать типичных ошибок
- 45.4. Примеры потерь в компаниях, не использующих проверку контрагентов
- ГЛАВА 46. РОЛЬ СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ В КОМПАНИИ
- 46.1. Основные функции служб безопасности
- 46.2. Ключевые аспекты работы служб безопасности
- 46.3. Взаимодействие с другими подразделениями
- ГЛАВА 47. РЕКОМЕНДАЦИИ: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ПРОИЗОШЛИ УБЫТКИ
- 47.1. Анализ ситуации
- 47.2. Минимизация ущерба
- 47.3. Юридические меры
- 47.4. Улучшение внутренних процессов
- 47.5. Обучение и использование опыта
- 47.6. Восстановление репутации
- 47.7. Примеры успешной защиты бизнеса при использовании проверки контрагентов
- ГЛАВА 48. РЕСУРСЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
- 48.1. Если вы хотите углубиться в тему проверки контрагентов, я рекомендую следующие шаги
- 48.2. Ресурсы для дополнительной информации
- 48.3. Книги и учебники
- 48.4. Видео лекции и подкасты
- 48.5. Примечание
- ГЛАВА 50. НАПУТСТВИЕ ЧИТАТЕЛЯМ
- ГЛАВА 51. БЛАГОДАРНОСТИ
- ГЛАВА 52. ОБ АВТОРЕ
- ГЛАВА 53. ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРИМЕРЫ АНКЕТ И ОТЧЕТОВ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КОМПАНИЙ
- ИНСТРУКЦИЯ 1 ПРОЦЕСС ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ
- ИНСТРУКЦИЯ 2 ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- ИНСТРУКЦИЯ 3 ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛОБАМИ КЛИЕНТОВ
- ИНСТРУКЦИЯ 4 СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
- ИНСТРУКЦИЯ 5 ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ