16+
- Содержание
- Предисловие
- Вступление
- Глава 1. Санкции США в отношении России
- КТО ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬ САНКЦИИ США?
- В чем отличие односторонних санкций США от принудительных мер ООН?
- Почему США ввели санкции в отношении России?
- Какие полномочия у Президента и Конгресса США в части санкций?
- Какие ведомства в США координируют исполнение санкций?
- Какие функции выполняет Министерство финансов США?
- Что запрещают блокирующие санкции?
- Какие санкционные программы Минфина США вводят блокирующие санкции в отношении России?
- Как получить доступ к списку SDN?
- Какое количество лиц находится под блокирующими санкциями США?
- Какие ограничения вводят секторальные санкции?
- На какие сектора распространяются секторальные санкции?
- Каким законодательством регулируются секторальные санкции?
- Как получить доступ к секторальным санкциям?
- Могут ли санкции распространяться на отдельные территории?
- Как получить генеральную и специальную лицензию США?
- Можно ли снять санкции США?
- Какие функции выполняет Министерство торговли США?
- Какие списки введет Минторг США?
- Как получить доступ к спискам, которые введет Минторг США?
- Какую функцию выполняет Госдепартамент США?
- Какую функцию выполняет Министерство Юстиции США?
- Какие последствия нарушения режима санкций?
- Почему важно соблюдать требования санкционных ограничений?
- Кто может попасть под вторичные санкции США?
- Что нужно сделать, чтобы избежать штрафов и минимизировать риски при проверке третьих сторон?
- Что такое правило 50%?
- Каким документом регулируется экспортный контроль в США?
- На какие товары распространяется экспортный контроль США в отношении России?
- Сколько товаров находятся под санкциями США в отношении России?
- Что такое правило прямого иностранного продукта?
- Какие ограничения действуют на ввоз из России в США?
- Какие ограничения действуют на ввоз из США в Россию?
- Существуют ли попытки обхода санкций и нарушения экспортного контроля?
- Какие предупреждающие сигналы для предотвращения обхода санкций?
- Какие рекомендации дает регулятор США для предотвращения обхода санкций?
- Какие примеры борьбы с обходом санкций со стороны разных ведомств США?
- Какие рекомендации дает регулятор США в части экспортного контроля?
- Какие ограничения действуют на услуги со стороны США?
- Какие ограничения действуют в энергетике?
- Какие шаги были приняты Россией, чтобы минимизировать последствия экспортных ограничений?
- Есть ли риск попасть под санкции США за обход санкционных ограничений в отношении России?
- Какие товары являются приоритетными для экспортного контроля?
- Обзор санкционного законодательства США за 10 лет с 2014 по 2024 годы
- Какие санкционные ограничения были введены в 2014 году?
- Какая санкционная политика США действовала в отношении России с 2015 по 2021 год?
- Как ужесточались санкции в отношении России с февраля 2022 по июнь 2024 года?
- Какие рекомендации дает американский регулятор для соблюдения экспортного контроля?
- Какие рекомендации дает американский регулятор для предотвращения обхода санкций?
- Что нужно сделать, чтобы не попасть под вторичные санкции США по указу 14114?
- Глава 2. Санкции Европейского Союза в отношении России
- Какие страны входят в состав Европейского Союза ЕС?
- Кто принимает санкции в ЕС?
- Какие санкционные режимы действуют в ЕС?
- Какие санкционные ограничения действуют в отношении России?
- Ограничительные меры в отношении лиц, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины
- Ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя
- Секторальные ограничительные меры по Регламенту 833 ЕС от 31 июля 2014 года
- Секторальные ограничительные меры по Регламенту 833 от 31 июля 2014 года
- Какой новый регламент ЕС в отношении России был принят в 2024 году?
- Что запрещают блокирующие санкции ЕС?
- Какие основания для включения лиц в блокирующий список ЕС?
- Сколько лиц в отношении России находятся под блокирующими санкциями ЕС?
- Что запрещают секторальные санкции ЕС?
- На какие компании распространяются экспортные ограничения ЕС?
- На каких территориях действуют ограничительные меры ЕС?
- Существует ли понятие вторичных санкций в ЕС?
- Кто должен соблюдать санкции ЕС?
- Какая ответственность материнских и дочерних компаний?
- Какая ответственность предусмотрена за нарушение режима санкций ЕС?
- Действует ли правило 50% в еС?
- Можно ли снять санкции ЕС?
- Какими документами регулируется экспортный контроль ЕС?
- Поставки каких товаров запрещены из ЕС в Россию?
- Поставки каких товаров запрещены из России в ЕС?
- Какое количество санкционных товаров по 833 Регламенту ЕС?
- Какие ограничения действуют в энергетике?
- Какие ограничения действуют на услуги для граждан ЕС?
- Какие ограничения действуют на сопутствующие услуги по товарам из санкционных списков?
- Есть ли запрет на товары, если интеллектуальные права принадлежат гражданам ЕС?
- Какое программное обеспечение попало под запрет 12 пакета ЕС?
- Какие ограничения действуют в ЕС на транзит через территорию РФ?
- Как изменились требования экспортного контроля за последние 2 года?
- Какие рекомендации ЕС в части санкций и экспортного контроля?
- Какие пакеты санкций были приняты Советом ЕС в отношении России?
- 23 февраля 2022 года — Первый пакет
- 25 февраля 2022 года — Второй пакет
- 28 февраля 2022 года — Третий пакет
- 2 марта 2022 года — Третий пакет
- 9 марта 2022 года — «Пакет соответствия»
- 15 марта 2022 года — Четвертый пакет
- 8 апреля 2022 года — Пятый пакет
- 3 июня 2022 года — Шестой пакет санкций
- 21 июля 2022 года — Седьмой пакет
- 6 октября 2022 года — Восьмой пакет
- 16 декабря 2022 года — Девятый пакет
- 25 февраля 2023 года — Десятый пакет
- 23 июня 2023 года — Одиннадцатый пакет
- 18 декабря 2023 года — Двенадцатый пакет
- 23 февраля 2024 года — Тринадцатый пакет
- 24 июня 2024 года — Четырнадцатый пакет
- Как изменилось санкционное законодательство ЕС с февраля 2022 по июнь 2024 года?
- Глава 3. Санкции Швейцарии и Великобритании в отношении России
- Введет ли Швейцария самостоятельную санкционную политику?
- Кто принимает санкции в Швейцарии?
- Какие санкционные программы действуют в Швейцарии?
- Какие ограничительные меры действуют в отношении России?
- Как ужесточилось законодательство Швейцарии в отношении России?
- Какое законодательство действует в Швейцарии в части экспортного контроля?
- Какая ответственность действует в Швейцарии за нарушение режима санкций?
- Как можно получить доступ к списку санкций Швейцарии?
- Введет ли Великобритания самостоятельную политику санкций в отношении России?
- Какие ведомства в Великобритании координируют выполнение санкций?
- Кто должен соблюдать санкции Великобритании?
- Какие Регламенты по санкциям действуют в отношении России?
- Какие санкции были введены в отношении России?
- Какие поправки внесены в Регламент по санкциям 2019 года за последние годы?
- Как получить доступ к санкционному списку Великобритании в отношении России?
- Какая ответственность действует за нарушение режима санкций Великобритании?
- Каким документом регулируется экспортный контроль Великобритании в отношении России?
- Как можно получить лицензию Великобритании в части экспортного контроля?
- Какая хронология санкций в отношении России с февраля 2022 года по июнь 2024 года?
- Какие рекомендации дает регулятор по санкциям в отношении России?
- Глава 4. Санкции Канады, Австралии и Новой Зеландии в отношении России
- Какое законодательство действует в Канаде в части санкций в отношении России?
- Какие ограничительные меры были приняты в отношении России?
- Как ужесточились санкции Канады в отношении России за последние 2 года?
- Как можно получить доступ к санкционному списку Канады?
- Сколько лиц под блокирующими санкциями Канады?
- Как получить доступ к полезным ресурсам регулятора Канады?
- Какое законодательство действует в Австралии в части санкций?
- Какой основной закон Австралии по санкциям в отношении России?
- Кто должен соблюдать санкции Австралии в отношении России?
- Какой департамент координирует выполнение санкций?
- Какая ответственность за нарушение режима санкций?
- Какие санкционные ограничения действуют в Австралии?
- Как можно получить доступ к блокирующему списку санкционных лиц?
- Как ужесточились санкции в отношении России за последние 2 года?
- Какое законодательство действует в Новой Зеландии в части санкций в отношении России?
- Кто должен соблюдать санкции Новой Зеландии?
- Какие санкционные меры были введены в отношении России?
- Как ужесточились санкции в отношении России за последние 2 года?
- Как можно получить доступ к санкционному списку Новой Зеландии?
- Какая ответственность за нарушение режима санкций?
- Глава 5. Санкции Японии, Тайваня и Южной Кореи в отношении России
- Какое законодательство действует в Японии в части санкций в отношении России?
- Какие ведомства координируют выполнение санкций?
- Как ужесточились санкции Японии в отношении России за последние 2 года?
- Какая ответственность действует за нарушение режима санкций в Японии?
- Ссылки на санкционные списки Японии в отношении России?
- Какие меры экспортного контроля действуют в отношении России со стороны Тайваня?
- На какие категории товаров делится список стратегических высокотехнологичных товаров?
- Как получить доступ к списку высокотехнологичных товаров по России?
- Как получить экспортную лицензию, которая дает разрешение?
- Какие заявления об ужесточении экспортного контроля Тайваня в прессе за последние годы?
- Какие ведомства Южной Кореи координируют выполнение санкций?
- Какие ограничения Южной Кореи действуют в отношении России?
- Как получить доступ к перечню товаров Южной Кореи в отношении России?
- Как ужесточился экспортный контроль Южной Кореи за последние годы?
- Какие ведомства в Сингапуре координируют выполнение санкций?
- Какие ограничения Сингапура действуют в отношении России?
- Как получить доступ к перечню товаров Сингапура в отношении России?
- Глава 6. Санкции Украины
- Какое законодательство действует на Украине в части санкций в отношении России?
- Как можно получить доступ к спискам санкций Украины в отношении России?
- Как изменились требования санкционного законодательства в отношении России?
- Какие последствия санкций Украины?
- Глава 7. Контрмеры России
- Какие контрмеры со стороны России в ответ на западные санкции?
- Каким законодательством регулируются специальные экономические меры?
- Какое законодательство действует в России по блокирующим санкциям?
- Какие изменения вступили в силу с 1 февраля 2024 году?
- Какие ограничения действуют в отношении сделок с лицами из недружественных стран?
- Как получить разрешение Правительственной комиссии на сделку с иностранным капиталом?
- В отношении каких иностранных компаний в России введено временное управление?
- Какие специальные экономические меры действуют в финансовой и топливно-энергетической сферах?
- Какие специальные экономические меры действуют по финансовым обязательствам?
- Какие полномочия у Центрального банка ЦБ РФ?
- Какие регуляторные послабления были приняты за последние годы?
- Какие ограничения действуют на ввоз в РФ?
- Какие товары разрешены к параллельному импорту?
- Какие ограничения действуют на вывоз из РФ?
- Какие ограничения действуют на въезд для граждан из недружественных стран?
- Глава 8. Практические рекомендации построения санкционного комплаенс
- Какие рекомендации американского регулятора для построения комплаенс?
- Какие рекомендации даёт международный стандарт по комплаенс ИСО 37301?
- Какие выгоды от построения комплаенс в организации?
- Какие вызовы у комплаенс связаны с соблюдением санкций?
- Как построить санкционный комплаенс в организации?
- Как лучше организовать проверку на санкции в финансовой организации?
- Примеры санкционных кейсов
- Заключение
- Статьи по санкциям
- Санкции 2022 года: итоги года
- Законодательная база для конфискации замороженных российских активов западом
- Санкции США и ЕС: итоги 2023 года
- Как Евросоюз и США решает 9 самых острых вопросов о санкциях в отношении России
- Два года под санкциями: как адаптируется российская экономика
- Как регуляторы США, Великобритании и ЕС оценивают влияние санкций на экономику России
- Публикация Минфина США о влиянии санкций и экспортного контроля на военно-промышленный комплекс России
- Чем грозят России новые санкции к 24 февраля 2024 года: удар по торговым отношениям
- Список использованной литературы
- Глава 1. Санкции США в отношении России
- Глава 2. Санкции Европейского Союза в отношении России
- Глава 3. Санкции Швейцарии и Великобритании в отношении России
- Глава 4. Санкции Канады, Австралии и Новой Зеландии в отношении России
- Глава 5. Санкции Японии, Тайваня и Южной Кореи в отношении России
- Глава 6. Санкции Украины
- Глава 7. Контрмеры России
- Глава 8. Практические рекомендации построения санкционного комплаенс
- Статистика по санкционным спискам